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Comment blanchir de la crypto ?

Comment blanchir de la crypto ?

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certains fils ou ou devrais je plutôt dire brigands areva générer plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros chaque mois et ce grâce à leurs activités illégales c’est le cas notamment de proxénètes ou alors de grands trafiquants de drogue ils sont cependant confrontés un gros problème les transactions pour ce genre de business se font majoritairement en espèces mais alors comment peuvent-ils utilisés ou même placer leur argent en banque sans attiser la suspicion de nos autorités salut a tous ex ans mâts et je vais vous présenter les stratégies toujours plus innovante que tu lises les brigands afin de blanchir leur argent il convient d’abord de vous donner une rapide définition de ce qu’est le blanchiment c’est tout simplement l’action de dissimuler la provenance d’argent illégal en le réinvestissement dans l’économie légale concrètement un étudiant par exemple qui vous vend des cigarettes contrefaites et qui ainsi génère quelques centaines d’euros chaque mois n’aura aucune difficulté à cacher son argent sans passer par une banque simplement en dépensant son espèce pour les dépenses qu’il a dans la vie de tous les jours mais lorsqu’il s’agit de trafic de plus grande envergure est bien là les choses deviennent nettement plus compliqué et c’est là qu’intervient le blanchit d’après interpôles le chiffre d’affaires d’une prostituée pourrait s’élever jusqu’à 100000 euros annuels dès lors prenant qu’un d’un proxénète qui sera la tête par réseau de prostitution générant plusieurs millions d’euros chaque année vous vous en doutez pour ce genre de trafic afin que les transactions ne soient pas un retracement elles se font majoritairement en espèces vous avez donc ce fameux proxénètes qui se retrouvent avec des centaines voire des millions d’euros en espèces dépenser son argent devient alors très compliqué s’il souhaite par exemple acquérir un bien immobilier ne pourra pas se rendre en agence posé trois cent mille balles en espèces et dire en voilà parts on distingue alors trois étapes pour blanchir de l’argent la première est sans doute la plus délicate s’appelle le placement et ça consiste à placer son argent sur un compte en banque ont ni dissimulant l’origine puisqu’elle est illégal on retrouve ensuite l’empilage qui consiste à brouiller les pistes en réalisant des transactions financières complexes qui permettent de dissimuler l’origine des fonds ou d’en rendre la possession légitime enfin les criminels vont réinvestir leur argent dans l’économie légale de par des investissements ce soit dans l’immobilier dans la bourse ou autre bon le but c’est pas de vous apprendre à blanchir de l’argent mais je vais tout de même vous expliquer les techniques toujours plus saint-geniès qu’utilisent les brigands afin de blanchir leur argent garder en tête qu’il existe une multitude de moyen de blanchir de l’argent je vais donc vous énoncer les plus fréquemment utilisés la première astuce est sans doute la plus réputée consiste à injecter de l’argent liquide dans le chiffre d’affaires d’un commerce dont je suis le propriétaire ou alors qui sera complice en fait le concept est assez simple on va utiliser un petit commerce du style restaurant pizzeria kebab et caetera et on va injecter de l’espèce dans les caisses en faisant passer ses transactions pour des clients qui viendraient consommer le produit en question alors que ça n’est absolument pas le cas ce mode de blanchiment est très intéressant car il est très facile de falsifier le nombre de clients d’un petit commerce comme par exemple une pizza l’air vous avez simplement a déclaré sans clients sont couverts servis alors que vous en avez servi que 50 et vous pourrez donc faire entrer de l’espèce on appelle cela la technique du millefeuille le commerçant va ensuite reversé l’argent à la mafia après avoir touché une commission mais cette technique reste limité dans la mesure où on ne peut pas raisonnablement faire entrer 50 millions d’euros dans le chiffre d’affaires d’une petite pizzeria ce serait bien trop suspect je voudrais à présent vous parler de deux autres méthodes qui sont vous allez le voir beaucoup plus originale et la première elle consiste à s’entendre avec le propriétaire d’un casino afin d’y perdre volontairement beaucoup d’argent en espèces celui ci va nous le rembourser après commission un peu plus tard il existe une autre technique un peu plus d’anecdotique mais qui existe vraiment qui consiste à racheter le biais d’un heureux gagnants du loto en lui proposant une somme un peu plus élevée et donc se faire passer pour un gagnant du loto [Musique] je voudrais à présent vous parler de la stratégie de la fourmi japonaise je voulais dit on parle ici de grands trafics générant plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros ce qui permet à certains brigands d’être propriétaires de boutiques ils vont donc élaborer des stratégies très ingénieuse ils vont donner 3 à 4000 euros en espèces à certains complices qui vont ensuite se rendre dans d’autres villes acheter des produits de luxe notamment à paris un capitale de la mode ils vont ensuite revenir avec les produits de luxe ils vont toucher une commission et ses produits seront vendus dans les boutiques des propriétaires tels qu’un business normal voici encore une stratégie assez élaboré puisqu’elle nécessite d’avoir un trafiquant complices qui va vous vendre des oeuvres d’art aux enchères et pour ce genre de vente on paye souvent en espèces vous allez donc acheter des oeuvres d’art pour ensuite lui revendre il va prendre une petite commission mais comme ça vous pourrez déclarer avoir vendu des oeuvres d’art je vous ai donc présenté cinq techniques de blanchiment bien sûr il en existe autres j’espère en tout cas que cette vidéo vous aura plus penser à lui faire savoir en vous abonnant à la chaîne mais témoins petits pouces bleu et un commentaire pour le référencement moi je voulais tout bientôt allez ciao

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